Antrean Alert
Kelola dan tindaklanjuti anomali terdeteksi serta transaksi yang diblokir
Anomali Biometrics Perilaku Terdeteksi
Risiko Kritis (94)Banyak percobaan autentikasi gagal diikuti urutan interaksi perangkat yang terlalu cepat. Alamat tujuan cocok dengan klaster darknet market yang sudah dikenal di Trace Graph.
Interaksi Wallet Mencurigakan
Peringatan (72)Dana dipindahkan ke wallet yang historinya terhubung dengan crypto mixer yang dikenal. Kecepatan pergerakan dana mengindikasikan potensi structuring. Transaksi saat ini ditahan.
Anomali Timeout Sesi & Perpindahan IP
Risiko Sedang (45)Sesi user idle selama 45 menit, lalu lanjut dari alamat IP baru yang berjarak jauh dari koneksi sebelumnya. Nominal di bawah ambang, tapi tetap memicu flag perilaku.
Batas Kecepatan Terlampaui
Risiko Kritis (88)Wallet mencoba 12 transfer keluar dengan total besar dalam jendela 5 menit. Polanya cocok dengan signature script sweeping otomatis. Pembekuan otomatis diterapkan.
Transfer Cross-Chain Tidak Wajar
Peringatan (68)Terlihat transaksi bridge memindahkan dana lintas tiga chain berbeda dalam 10 menit. Wallet tujuan tidak punya riwayat on-chain sebelumnya.
Dokumen KYC Tidak Cocok
Risiko Sedang (52)Detail dokumen identitas yang dikirim tidak cocok dengan data yang tersimpan. Skor kepercayaan pengenalan wajah turun di bawah ambang saat verifikasi ulang.