Analitik Risiko

Ringkasan intel fraud real-time

Rasio Fraud

0.84%

+0.12% vs 7 hari lalu

Akurasi Deteksi

99.2%

-0.18% vs 7 hari lalu

False Positive

1.20%

-0.45% vs 7 hari lalu

Volume Ditandai

$14.2M

+12.4% vs 7 hari lalu

Volume Deteksi Fraud

Distribusi Risiko

8,421Total Alert

Risiko Tinggi (Ditandai)

15%

Risiko Sedang (Review)

25%

Risiko Rendah (Disetujui)

60%

Feed Intel AI

Anomali Terdeteksi: Klaster Velocity Tinggi

Mesin AI mendeteksi lonjakan terkoordinasi 142 transaksi dari 3 wallet baru dalam jendela 5 menit. Polanya sangat mirip teknik pencucian uang "peel chain".

Update Performa Model

Rasio false positive turun 0.4% setelah penyesuaian bobot heuristik terbaru. Kepercayaan model tetap stabil dengan akurasi 99.2% untuk alert tier-1.

Daftar Sanksi Baru Tersinkron

Daftar OFAC SDN sudah di-ingest ulang dengan 38 alamat wallet baru yang ditandai. Rule screening real-time diperbarui di seluruh monitor transaksi aktif.

Aktor Ancaman Paling Aktif

ALAMAT ENTITASVEKTOR ANCAMAN UTAMAVOLUME DITANDAISKOR RISIKOAKSI DISARANKAN

0x7a9...1B1

Interaksi Mixer Darknet$1.24M

91/100

Enforce Block

0x3B2...8C4

Asal IP Tersanksi$450k

68/100

Tahan Dana

0x9F1...3E6

Alert Velocity (Mikro-tx)$89k

35/100

Tahan Dana