Detail Transaksi

DIBLOKIR OLEH POLICY

TX-995A - Rekening Nasabah Bank Jambi - Virtual Account On-Ramp Bursa Pintu

Waktu Dicegat

1 Jun 2026 - 13:42:05 WIB

Risiko Kritis

Perlu ditindak sekarang. Indikasi fraud sangat kuat.

Metadata Transaksi

Nominal AsalRp143.000.000

Tipe AsetFiat-to-Crypto: BI-FAST Rp143.000.000 -> USDC (ERC-20)

PengirimRekening Nasabah Bank Jambi

Tujuan On-RampVirtual Account On-Ramp Bursa Pintu

Biaya JaringanRp21.500 gas Ethereum (26 Gwei)

Smart ContractUSDC ERC-20: 0xA0b8...eB48

Biometrics Perilaku

Kecocokan Perangkat12%

Konsistensi Lokasi9%

Ritme Ketik Sesi43%

Pola Navigasi68%

Insight Anomali AI

Masuk ke Mixer Berisiko

Dana bermula dari Transfer BI-FAST Rp143.000.000 Bank Jambi, masuk lewat VA on-ramp Pintu, lalu terdeteksi akan ditukar ke USDC ERC-20 dan diarahkan ke Tornado Cash. Sistem langsung menahan transaksi.

Lokasi Login Janggal

Sesi pembuat instruksi memakai IP luar negeri yang tidak cocok dengan pola nasabah. Perangkatnya juga belum pernah muncul di histori transaksi.

Nominal Melonjak Tidak Wajar

Nominal Rp143.000.000 jauh di atas pola transaksi 90 hari terakhir nasabah. Polanya mirip layering: bank lokal, rekening penampung, on-ramp kripto, lalu wallet luar negeri.

Analisis Jejak Dana

REKENING ASAL

Nasabah Bank Jambi

Multi-Hop

ON-RAMP

WALLET CRYPTO

0x8F1...22A

MIXER

Tornado Cash

Reputasi Entitas

Profil Pengirim

Usia Akun6 Bulan

Saldo Saat IniRp18.420.000

Temuan Sebelumnya3 Temuan

Status KYCTier 1 (Dasar)

Profil Penerima

Usia Akun2 Tahun

Saldo Saat IniUSDC 45.988

Temuan SebelumnyaTidak ada

Status KYCTier 2 (Terverifikasi)

Log Audit & Timeline

13:42:05.140

Instruksi BI-FAST Rp143.000.000 dari Bank Jambi diterima oleh node ShadowShield.

13:42:05.370

Analisis perilaku selesai. Perangkat dan lokasi tidak cocok dengan kebiasaan nasabah.

13:42:05.612

Trace Graph menemukan alur Bank Jambi -> Bank DKI -> VA Pintu -> USDC ERC-20.

13:42:05.780

Policy Engine memicu Rule #60. Transaksi ditahan sebelum dana masuk ke Tornado Cash. Risk Score: 94.

13:43:14.009

Kasus masuk antrean analis SOC untuk eskalasi dan laporan.

Aksi Penyelesaian

TX-995A sedang diblokir; pilih langkah berikutnya